Guía de Orientaciones para implementar criterios y métodos uniformes para realizar evaluaciones, capacitaciones e identificación de riesgo en las empresas que realizan labores de Comercio Internacional a fin de prevenir el blanqueo de capitales

2025-05-272025-05-272017https://repositorio.unicyt.edu.pa/handle/123456789/234Informe final de Pasantía de Extensión Ocupacional ProfesionalesAcceso abiertoGuía de Orientaciones para implementar criterios y métodos uniformes para realizar evaluaciones, capacitaciones e identificación de riesgo en las empresas que realizan labores de Comercio Internacional a fin de prevenir el blanqueo de capitalesPasantía